公告日期：2024-09-03

公告编号：2024-021

证券代码：836809 证券简称：翔龙科技 主办券商：华英证券
无锡翔龙环球科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵志龙先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股 东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数44,902,125 股，占公司有表决权股份总数的 73.61%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事赵建新、汪洋因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-021

4.公司其余高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司 2024 年半年度利润分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日的
公司股份总数为基数，向全体股东每 10 股派 10 元人民币现金红利（含税）。
议案内容详见公司于 2024 年 8月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,902,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的73.61%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

2024 年半年度利润分

一 0 0% 0 0% 0 0%
配方案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：叶嘉雯、蒋瑞
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规 及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有 效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

公告编号：2024-021

四、备查文件目录
（一）《无锡翔龙环球科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》 （二）《国浩律师（上海）事务所关于无锡翔龙环球科技股份有限公司 2024 年 第一次临时股东大会之法律意见书》

无锡翔龙环球科技股份有限公司
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