公告日期：2024-10-25

公告编号：2024-023

证券代码：836809 证券简称：翔龙科技 主办券商：华英证券
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第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根 据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定进行董事会换届选

公告编号：2024-023

举，并提名赵建新先生、赵志龙先生、赵勇龙先生、赵永高先生、汪洋先生为 公司第三届董事会非独立董事候选人。

上述五位非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将和公司第四届董事 会独立董事候选人共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司 2024 年第 二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。为确保董事 会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照相 关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。

上述董事会候选人均为连任董事。

上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对 象的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐作骏、穆炯对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根 据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定进行董事会换届选 举，赵建新先生提名徐作骏先生、曹政宜先生为公司第四届董事会独立董事候 选人。

上述 2 位独立董事候选人经股东大会审议通过后，将和公司第四届董事会
非独立董事候选人共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司 2024 年第 二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。为确保董事 会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照相 关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。

上述候选人中，徐作骏先生为连任独立董事，曹政宜先生为新提名独立董 事。

公告编号：2024-023

上述经提名的独立董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩 戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 7 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐作骏、穆炯对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容
详见公司于全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会通知公告》，公告编号：2024-031。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 ……
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