公告日期：2024-11-13

公告编号：2024-036

证券代码：836809 证券简称：翔龙科技 主办券商：华英证券
无锡翔龙环球科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024 年
11 月 12 日审议并通过：

选举赵建新先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 12 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 30,000,000 股，占公司股本的 49.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵志龙先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 12 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 2,530,000 股，占公司股本的 4.15%，不是失信联合惩戒对象。
聘任赵勇龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 4,770,900 股，占公司股本的 7.82%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵永高先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 903,800 股，占公司股本的 1.48%，不是失信联合惩戒对象。
聘任邓伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 12 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 202,500 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。
聘任赵卫忠先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 0.30%，不是失信联合惩戒对象。
聘任姚秀宇女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 11 月 12 日起生效。

公告编号：2024-036

上述聘任人员持有公司股份 184,925 股，占公司股本的 0.30%，不是失信联合惩戒对象。
聘任徐大华先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年11 月 12 日审议并通过：

选举陈耀先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 12 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满，依法正常换届，有利于提高公司治理水平和保障生产经营 平稳运行。
三、独立董事意见

独立董事徐作骏、曹政宜就公司第四届董事会第一次会议相关事项发表独立意见 如下：
《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议 事规则》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会和高级管理人员换届选举。

公告编号：2024-036

公司拟聘任赵志龙先生为公司经理，聘任赵勇龙先生、赵永高先生、邓伟先生、赵卫……
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