公告日期：2024-01-02

公告编号：2024-002

证券代码：836810 证券简称：创扬股份 主办券商：开源证券
苏州创扬新材料科技股份有限公司

关于公司及子公司向股东借款暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易为偶发性关联交易。

为补充苏州创扬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）流动资金，满足公司业务发展及生产经营的需要，2024 年公司及子公司拟向控股股东上海创扬投资管理有限公司（以下简称“创扬投资”）借款不超过人民币 2500 万元，借款期限为 1 年，借款年化利率不超过 6%，上述额度可循环使用。
（二）表决和审议情况

2024 年 1 月 2 日，公司召开了第三届董事会第十次会议审议通
过了《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

关联董事费传文先生、龚晓青女士回避表决。

公告编号：2024-002

提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海创扬投资管理有限公司

住所：上海市崇明县城桥镇秀山路 8 号 3 幢三层 K 区 2005 室（崇
明工业园区）

注册地址：上海市崇明县城桥镇秀山路 8 号 3 幢三层 K 区 2005
室（崇明工业园区）

注册资本：2,000,000 元

主营业务：投资管理、咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，市
场营销策划，会展会务服务，包装材料、塑料制品、化工原料及产品
（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化
学品）、一类医疗器械的销售。

法定代表人：龚晓青

控股股东：龚晓青

实际控制人：龚晓青

关联关系：创扬投资系公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一） 定价依据

公告编号：2024-002

本次关联交易为关联方向公司提供借款，借款利率参照银行同期
贷款利率确定且不超过 6%。

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益
的情形。
四、 交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，满足公司业务发展及生产经营的需要，
2024 年公司及子公司拟向控股股东创扬投资借款不超过人民币 2500
万元，借款期限为 1 年，借款年化利率不超过 6%，上述额度可循环使
用。在上述期限及额度范围内，公司经营管理层根据实际情况签署相
关协议。
五、 关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

本次关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，是真实、合理、
必要的。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司经营及财务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不存在
损害公司和全体股东利益的情形。
六、 备查文件目录

公告编号：2024-002

（一）苏州创扬新材料科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

苏州创扬新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 2 日

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