公告日期：2024-03-12

公告编号：2024-009

证券代码：836810 证券简称：创扬股份 主办券商：开源证券
苏州创扬新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：江苏省太仓市双凤镇温州路 18 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 7 日以通讯方式
发出
5.会议主持人：董事长费传文
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-009

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，为进一步推进公司审计工作，经综合评估，公司拟将 2023 年年度审计机构变更为具有证券从业资质的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司 2023 年年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

因前述议案需要提交股东大会审议批准，公司拟于 2024 年 3 月
27 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2024-009

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）苏州创扬新材料科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

苏州创扬新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 12 日

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