公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-026

证券代码：836810 证券简称：创扬股份 主办券商：开源证券
苏州创扬新材料科技股份有限公司

董事长、总经理及财务负责人关于重大资产重组标
的公司未能完成盈利预测的说明及道歉公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、重大资产重组基本情况

1、重大资产重组交易标的

安徽中马橡塑科技有限公司（以下简称“安徽中马”）100%的股权。

2、重大资产重组交易方式

苏州创扬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）向上海妙翔企业管理咨询有限公司（以下简称“上海妙翔”）、上海九瓣智能科技有限公司（以下简称“上海九瓣”）、上海适置企业管理有限公司（以下简称“上海适置”）以发行股份及支付现金方式购买其持有的安徽中马 100%股权，交易价格为 9,800.00 万元。其中，以现金支付980.00 万元，剩余 8,820.00 万元以发行股份的方式支付。

3、重大资产重组实施过程

2017 年 10 月 19 日，安徽中马已经在工商主管部门完成股东由

公告编号：2024-026

上海妙翔、上海九瓣、上海适置等 3 名股东变更为公司的股东变更登记。

截止 2018 年 8 月 31 日，公司已向上海妙翔、上海九瓣和上海适
置以非公开发行股票的方式支付本次重组的全部股份对价 8,820.00万元，并支付现金 980.00 万元。
二、盈利预测及实现情况

根据中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字[2017]第087号《中马橡塑评估报告》，本次评估方法为收益法。预测的 2023 年安徽中马应实现净利润为 18,473,200.00 元，2023 年经审计后的净利润为 13,474,937.19 元，占评估报告预测金额的比例为 72.94%。三、盈利预测未实现的主要原因

2023 年，公司母公司扩建组合盖新车间，组合盖销量大幅增加，对垫片的需求同比例增加，为满足公司内部垫片需求，安徽中马减少了毛利较高的胶塞产品的对外销售，从而导致实现的净利润未能达到《中马橡塑评估报告》的预测金额。

综上所述，安徽中马受产能限制，为保证母公司垫片需求减少了对外销售，从而导致实现的净利润未能达到《中马橡塑评估报告》的预测金额。公司将积极加大新车间建设和智能设备投入，增加胶塞及垫片产能。预测以后年度实际盈利水平会和盈利预测情况趋同，不会对公司造成重大影响。
四、道歉声明

公司董事长、总经理、财务负责人对于重大资产重组标的公司

公告编号：2024-026

2023 年未能达到盈利预测目标深感遗憾，在此郑重向广大投资者诚挚道歉，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

苏州创扬新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。