公告日期：2024-05-21

证券代码：836810 证券简称：创扬股份 主办券商：开源证券
苏州创扬新材料科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：江苏省太仓市双凤镇温州路 18 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长费传文
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 94,886,416 股，占公司有表决权股份总数的 83.6091%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年财务数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,886,416 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二） 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统的有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018、2024-019）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,886,416 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三） 审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会从公司经营情况、2023 年董事会日常工作情况、2023 年公司主要成果及对公司未来发展的展望等方面做出汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,886,416 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四） 审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会从公司经营情况、2023 年监事会日常工作情况、2023 年公司主要成果及对公司未来发展的展望等方面做出汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,886,416 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五） 审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司对 2023 年经营情况及财务状况进行了细致、准确的总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,886,416 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（六）……
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