公告日期：2021-09-27

公告编号：2021-023

证券代码：836811 证券简称：永泰股份 主办券商：西南证券

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次
会议于 2021 年 9 月 25 日审议并通过：

提名徐晓女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,501,000 股，占公司股本的 13.8944%，不是失信联合惩戒对象。

提名李晓峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 144,000 股，占公司股本的 0.8%，不是失信联合惩戒对象。

提名冷小波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象

公告编号：2021-023

提名徐鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名王晓兰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届请选择提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 108,000 股，占公司股本的 0.6%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会
议于 2021 年 9 月 25 日审议并通过：

提名曾波先生为公司监事，任职期限三年，本次换届请选择提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,224,000 股，占公司股本的 6.8%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘秀娟女士为公司监事，任职期限三年，本次换届请选择提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代
表大会于 2021 年 9 月 25 日审议并通过：

公告编号：2021-023

提名袁量先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 10 月
12 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
（一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；
（二） 对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次任命属于正常换届续聘， 未对公司生产经营产生任何不利影响。
三、 备查文件
（一）《重庆永泰水处理系统工程股份有限公司第二届董事会第十四次 会议决议》
（二）《重庆永泰水处理系统工程股份有限公司第二届监事会第十次会 议决议》
（三）《重庆永泰水处理系统工程股份有限公司 2021 年第一次职工代表 大会决议》

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司
公告编号：2021-023

董事会
2021 年 9 月 2……
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