公告日期：2021-10-12

公告编号：2021-025

证券代码：836811 证券简称：永泰股份 主办券商：西南证券

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐晓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 3,977,000 股，占公司有表决权股份总数的 22.09%。

公告编号：2021-025

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选
人》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 10 月 8 日届满，根据

《公司法》、《公司章程》规定，公司董事会现提请公司股东大会选举徐晓、李晓峰、冷小波、王晓兰、徐鹏为公司第三届董事会董事。任期三年，自公司股东大会选举董事决议通过之日起算。

2.议案表决结果：

同意股数 3,977,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事》

1.议案内容：

公告编号：2021-025

鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 10 月 8 日届满，根据
《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会现提名曾波先生、刘秀娟女士为公司第三届监事会股东监事候选人，将与公司 2021 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会选举监事决议通过之日起算。

2.议案表决结果：

同意股数 3,977,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

徐晓 董事 任职 2021 年 10 2021 年第二次 审议通过

月 12 日 临时股东大会

徐鹏 董事 任职 2021 年 10 2021 年第二次 审议通过

月 12 日 临时股东大会

李晓峰 董事 任职 2021 年 10 2021 年第二次 审议通过

月 12 日 临时股东大会

冷小波 董事 任职 2021 年 10 2021 年第二次 审议通过

月 12 日 临时股东大会

王晓兰 董事 任职 2021 年 10 2021 年第二次 审议通过

月 12 日 临时股东大会

曾波 监事 任职 2021 年 10 20……
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