公告日期：2021-10-12

公告编号：2021-027

证券代码：836811 证券简称：永泰股份 主办券商：西南证券

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 27 日电话方式

5.会议主持人：董事长徐晓女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》与《董事 会议事规则》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

公告编号：2021-027

（一） 审议通过《关于选举徐晓女士为公司第三届董事会董事长》议案1.议案内容：

公司第三届董事会成员已于 2021年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规

定，选举徐晓女士担任公司第三届董事会董事长，自第三届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司2021年10月12日公布于全国中小企业股份转让系统指定披露平台《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-026)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于聘任徐晓女士担任公司总经理》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会成员已于 2021 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任徐晓女士担任公司总经理，自第三届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司2021年10月12日公布于全国中小企业股份转让系统指定披露平台《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公

公告编号：2021-027

告》（公告编号：2021-026)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于续聘王晓兰女士担任公司董事会秘书》议案1.议案内容：

公司第三届董事会成员已于 2021 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，董事会续聘王晓兰女士担任公司董事会秘书职务，自第三届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 12 日公布于全国中小企业股份

转让系统指定披露平台《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-026)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于续聘冷小波先生担任公司财务负责人》议案1.议案内容：

公告编号：2021-027

公司第三届董事会成员已于 2021 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，董事会续聘冷小波先生担任公司财务负责人职务，自第三届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 12 日公布于全国中小企业股份

转让系统指定披露平台《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告……
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