公告日期：2021-10-12

公告编号：2021-028

证券代码：836811 证券简称：永泰股份 主办券商：西南证券
重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 10 月 12 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 27 日电话方式
5. 会议主持人：监事会主席曾波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》与《监事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

公告编号：2021-028

（一） 审议通过《关于选举曾波先生为公司第三届监事会主席》议案1.议案内容：

公司第三届监事会已经产生，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，选举曾波先生为公司第三届监事会主席，自第三届监事会第一次会议通过之日起就任，任期三
年。

具体内容详见公司2021 年10月12日公布于全国中小企业股份转让系统指定披露平台《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-026)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《重庆永泰水处理系统工程股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 12 日

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