公告日期：2021-10-12

公告编号：2021-026

证券代码：836811 证券简称：永泰股份 主办券商：西南证券
重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
一次会议于 2021 年 10 月 12 日审议并通过：

选举徐晓女士为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 10 月
12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,501,000 股，占公司股本的 13.8944%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐晓女士为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 10 月
12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,501,000 股，占公司股本的 13.8944%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冷小波先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年
10 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-026

聘任王晓兰女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年
10 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 108,000 股，占公

司股本的 0.6%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第

一次会议于 2021 年 10 月 12 日审议并通过：

选举曾波先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年

10 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,224,000 股，占

公司股本的 6.8%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
（一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；（二） 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述人员的聘
任符合公司经营管理的需要，本次换届不会对公司的生产、经营

公告编号：2021-026

产生不利影响。
三、 备查文件
《重庆永泰水处理系统工程股份有限公司第三届董事会第一次会 议决议》
《重庆永泰水处理系统工程股份有限公司第三届监事会第一次会 议决议》

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 12 日

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