公告日期：2022-04-22

永泰股份
NEEQ : 836811
重庆永泰水处理系统工程股份有限公司
Chongqing Yongtai Water Treatment System Eng.Corp., Ltd
年度报告
2021

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 3
第二节 公司概况 ...... 9
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 11
第四节 重大事件 ...... 21
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 26
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 29
第八节 财务会计报告 ...... 33
第九节 备查文件目录 ...... 125

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人徐晓、主管会计工作负责人冷小波及会计机构负责人（会计主管人员）冷小波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 √是 □否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

1、 未按要求披露的事项及原因

公司第三大客户未按要求披露具体单位名称，主要原因是公司与第三大客户签署的合同及保密协 议有相关保密条款，泄露客户名称会导致公司违约，为了保护客户及公司的商业机密，本年度报告中 第三大客户以代称替代处理。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司实际控制人徐晓女士及一致行动人持有公司 69.8944%的股
份，并通过创源合伙间接持有公司 0.12%的股份,合计持有公司
70.0144%的股份,处于绝对控制地位。此外,徐晓女士目前担任公
司董事长兼总经理,徐晓女士对公司的战略、生产经营、财务实施
重大影响,如果实际控制人利用自身的表决权和影响力对重大经
1、实际控制人控制风险 营、人事决策等施加不利影响,可能会给其他股东的利益带来一
定的风险。

应对措施：公司自股份公司设立开始，公司将严格依据《公司法》、
《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执
行“三会”议事规则、《关联交易决策制度》……
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