公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-007

证券代码：836811 证券简称: 永泰股份 主办券商：西南证券

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关 规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百五十条 本章程所称 第一百五十条 本章程所称
高级管理人员是指公司的总经 高级管理人员是指公司的总经 理、副总经理、董事会秘书、财 理、副总经理、董事会秘书、财
务负责人。 务负责人。

公司应当建立与股东畅通有 公司应当建立与股东畅通有
效的沟通渠道，保障股东对公司 效的沟通渠道，保障股东对公司 重大事项的知情权、参与决策和 重大事项的知情权、参与决策和
监督等权利。 监督等权利。

公告编号：2022-007

股东及其他投资者、董事、 股东及其他投资者、董事、
监事、高级管理人员之间涉及章 监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协 程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以向公 商解决。协商不成的，可以向公司所在地人民法院提起诉讼。 司所在地人民法院提起诉讼。
若公司申请股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌
的，应当充分考虑股东的合法权
益，并对异议股东作出合理安
排。公司应设置与终止挂牌事项
相关的投资者保护机制。其中，
公司主动终止挂牌的，控股股
东、实际控制人应该制定合理的
投资者保护措施，通过提供回购
安排等方式为其他股东的权益
提供保护；公司被强制终止挂牌
的，控股股东、实际控制人应该
与其他股东主动、积极协商解决
方案，可以通过设立专门基金等
方式对投资者损失进行赔偿。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前 述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登 记为准。

公告编号：2022-007

二、 修订原因

为提升公司治理水平，维护公司和股东利益，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司已发布并实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，在《公司章程》中设置关于终止挂牌过程中对投资者保护的专门条款。
三、 备查文件
（一）《重庆永泰水处理系统工程股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 22 日

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