公告日期：2022-04-22

证券代码：836811 证券简称：永泰股份 主办券商：西南证券

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于 2022 年 4 月 21 日由公司第三届董事会
第二次会议审议通过。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836811 永泰股份 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请重庆源伟律师事务所两名律师。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《2021 年年度报告及其摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司编制了《2021 年年度报告》全
文及其摘要。
（二）审议《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及我国的法律法规开展工作，董事长徐晓女士代表董事会就 2021 年的工作进行了总结，编制了《公司2021 年度董事会工作报告》，提出 2022 年董事会工作计划。
（三）审议《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

《2021 年度监事会工作报告》。
（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

2021 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析，并对 2022 年财务工作进行规划。
（五）审议《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

提出 2022 年公司财务工作及指标预算。
（六）审议《关于 2021 年度不进行利润分配的方案的议案》

考虑到公司业务正处于快速成长期，需要大量现金支出。为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司 2021年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
（七）审议《公司续聘 2022 年财务审计机构的议案》

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，能够履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司拟聘任其为公司 2022 年度财务审计机构。
（八）审议《2021 年度审计报告的议案》

审议《2021 年度审计报告》
（九）审议《关于拟修改<公司章程>的议案》

公司拟根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司实际经营、管理的需要修改公司章程。
上述议案存在特别决议议案。
议案序号为（九）；
上述议案不存在累积投票议案。
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2.法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

3.股……
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