公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-011

证券代码：836811 证券简称：永泰股份 主办券商：西南证券
重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 3 日电话方式
5. 会议主持人：监事会主席曾波先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

公告编号：2023-011

（一） 审议通过《公司 2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

《重庆永泰水处理系统工程股份有限公司 2023 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《重庆永泰水处理系统工程股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 25 日

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