公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-004

证券代码：836811 证券简称：永泰股份 主办券商：西南证券

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 上午 11:00

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以电话方式通知

5. 会议主持人：公司监事会主席曾波先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要 求。会
议召开合法、有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司编制了《2023 年年度报告》全文及其摘要。具体内容详见
2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2023 年年年度报告》及《2023

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年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会主席曾波先生代表监事会汇报了 2023 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《公司 2023 年度财务决算报告》对 2023 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及
重要财务指标进行说明分析，并对 2024 年财务工作进行规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司经营目标，提出 2024 年公司财务工作及指标预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2023 年度不进行利润分配方案》议案
1.议案内容：

考虑到公司业务正处于快速成长期，需要大量现金支出。为保证公司战略目标的实

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现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《公司续聘 2024 年财务审计机构》议案
1.议案内容：

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，能
够履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表
审计意见。公司拟聘任其为公司 2024 年度财务审计机构。具体内容详见 2024 年 4 月 29
日在全国中小企业股份转让系统披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股……
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