公告日期：2024-05-20

证券代码：836811 证券简称：永泰股份 主办券商：西南证券

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长徐晓女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 3,977,000
股，占公司有表决权股份总数的 22.09%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司编制了《2023 年年度报告》全文及其摘要，具体内容
详见 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2023 年年年度报告》及
《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,977,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有
表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及我国的法律法规开展工作，董事长徐晓女士代表董事会就 2023 年的工作进行了总结，编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》，提出 2024 年董事会工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,977,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有
表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席曾波先生代表监事会汇报了 2023 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,977,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2023 年度财务决算报告》对公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析， 并对 2024 年财务工作进行规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,977,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有
表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营目标，提出 2024 年公司财务工作及指标预算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,977,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有
表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于 2023 年度不进行利润分配的方案的议案》

1.议案内容：

考虑到公司业务正处于快速成长期，需要大量现金支出。为保证公司战略目标的实现，综合考……
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