公告日期：2024-10-08

公告编号：2024-015

证券代码：836811 证券简称：永泰股份 主办券商：西南证券
重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 26 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长徐晓女士

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 10 月 12 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》规定，公司董事会现提请公司股东大会选举徐晓、李晓峰、冷小

公告编号：2024-015

波、王晓兰、徐鹏为公司第四届董事会董事。任期三年，自公司股东大会选举 董事决议通过之日起算。上述董事候选人中无人被列为失信联合惩戒对象。第 三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职 务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

现提议于 2024 年 10 月 23 日在永泰股份公司会议室召开 2024 年第一次临
时股东大会，审议上述提交股东大会表决的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《重庆永泰水处理系统工程股份有限公司第三届董事会第八次会议决 议》

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 8 日

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