公告日期：2024-10-24

公告编号：2024-018

证券代码：836811 证券简称：永泰股份 主办券商：西南证券
重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐晓女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批 准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数3,977,000 股，占公司有表决权股份总数的 22.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-018

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 10 月 12 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》规定，公司董事会现提请公司股东大会选举徐晓、李晓峰、冷小 波、 王晓兰、徐鹏为公司第四届董事会董事。任期三年，自公司股东大会选举 董事决 议通过之日起算。上述董事候选人中无人被列为失信联合惩戒对象。 第三届董事 会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董 事职务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,977,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 10 月 12 日届满，根据《公司法》
及《公司章程》的规定，公司监事会现提名曾波先生、刘秀娟女士为公司第四 届 监事会非职工代表监事，将与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的 职工 代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会选举 监事决议 通过之日起算。上述监事候选人中无人被列为失信联合惩戒对象。 第三届监事会 任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监 事职务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,977,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2024-018

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

徐晓 董事 任职 2024 年 10 2024 年第一次 审议通过

月 23 日 临时股东大会

徐鹏 董事 任职 2024 年 10 2024 年第一次 审议通过

月 23 日 临时股东大会

李晓峰 董事 任职 2024 年 10 2024 年第一次 ……
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