公告日期：2021-02-23

公告编号：2021-013

证券代码：836812 证券简称：雷格特 主办券商：东北证券
苏州雷格特智能设备股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：苏州雷格特智能设备股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王建强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数40,724,676 股，占公司有表决权股份总数的 67.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-013

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案主要内容：因公司降低运营管理成本的需求，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。
2.表决结果：同意 40,724,676 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》
1.议案内容：公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。

2.表决结果：同意 40,724,676 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》
1.议案内容：公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜，授权事项包括但不限于：
（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

公告编号：2021-013

（2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
（4）办理与本次终止挂牌工作的一切有关事宜。
授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.表决结果：同意 40,724,676 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《苏州雷格特智能设备股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

苏州雷格特智能设备股份有限公司
董事会
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