公告日期：2019-07-17

公告编号：2019-030

证券代码：836812 证券简称：雷格特 主办券商：东北证券
苏州雷格特智能设备股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月17日
2.会议召开地点：苏州雷格特智能设备股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月5日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王建强
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销子公司成都雷格特智能设备有限公司议案》
1.议案内容：

为降低管理成本，提高整体经营效益，优化资源配置，公司拟注销公司子公

公告编号：2019-030

司成都雷格特智能设备有限公司。成都雷格特智能设备有限公司注销完成后不再纳入公司合并报表范围，注销子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不会损害公司及全体股东的利益。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州雷格特智能设备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

苏州雷格特智能设备股份有限公司
董事会
2019年7月17日

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