公告日期：2019-07-25

公告编号：2019-032

证券代码：836812 证券简称：雷格特 主办券商：东北证券

苏州雷格特智能设备股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：苏州雷格特智能设备股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王建强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 40,359,376
股，占公司有表决权股份总数的 66.73%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司于 2019 年 6 月 18 日完成 2018 年年度权益分派方案，公司注册资本由原来
的 4,320 万元变更为 6,048 万元，现需对公司章程的注册资本相应条款进行修订：

（1）原《公司章程》第五条为“公司注册资本为人民币 4320 万元”。

公告编号：2019-032

现第五条修改为“公司注册资本为人民币 6048 万元”。

（2）原《公司章程》第十四条为“公司现发行的股份总数为 4320 万股，均为普通股”。

现第十四条修改为“公司现发行的股份总数为 6048 万股，均为普通股”。
2.议案表决结果：

同意股数 40,359,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》
1.议案内容：

因公司于 2019 年 6 月 18 日完成 2018 年年度权益分派方案，公司注册资本由原
来的 4,320 万元变更为 6,048 万元，现需提请股东大会授权董事会全权办理变更注册资本等工商信息登记事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 40,359,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《苏州雷格特智能设备股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

苏州雷格特智能设备股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 25 日

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