公告日期：2020-04-23

证券代码：836812 证券简称：雷格特 主办券商：东北证券

苏州雷格特智能设备股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 22 日

2. 会议召开地点：苏州雷格特智能设备股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 11 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长王建强

6. 会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司经营管理层在董事会的领导下，按照股东大会、董事会的授权及公司经营计划要求组织运营管理和业务开展，忠于职守，勤勉尽责。现根据公司 2019

年度实际经营情况及总经理履职情况进行总结，编制了《2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

按照公司章程规定，董事会需在年度股东大会召开时，向股东大会提交年度工作报告。现公司董事会依照 2019 年的实际工作内容，制定《苏州雷格特智能设备股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2019 年度财务报表及审计报告>的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务情况进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

依照全国中小企业股份转让系统的规定，公司制定《苏州雷格特智能设备股份有限公司 2019 年年度报告及年度报告摘要。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2019 年度利润分配>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华会审字[2020]006456 号《审计报告》，

截至 2019 年 12 月 31 日止，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

14,216,255.90 元，母公司未分配利润为 16,085,039.40 元。

2019 年利润分配方案为：公司以 2019 年末总股本 6048 万股为基数，向全

体股东每 10 股派 1 元现金股利，共计分配利润 604.8 万元现金。公司按相关税

法规定代扣代缴股东个人所得税。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 ……
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