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公告日期：2020-11-11
公告编号：2020-022
证券代码：836812 证券简称：雷格特 主办券商：东北证券
苏州雷格特智能设备股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 26 日 09 时 00 分。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2020-022
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836812 雷格特 2020 年 11 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
苏州雷格特智能设备股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司变更注册地址、经营范围暨修改公司章程的议案》
根据公司经营发展需要，公司决定变更注册地址、经营范围，并相应修订《公
司章程》相关条款。
① 《公司章程》第四条原为“公司住所：苏州市吴中区甪直镇海藏西路 2869
号”。
现第四条修改为“公司住所：苏州市吴中区甪直镇海藏西路 2010 号”。
②《公司章程》第十二条原为“公司经营范围：许可经营项目：无。一般经
营项目：开发、设计、 组装、销售、维护服务；自动售检票设备、屏蔽门、安
全门及其配套设备、出入 口控制设备、交通控制设备、自动收费设备、自动查
询设备、太阳能发电设备及 系统、发光二极管（LED）应用产品及系统；应用
软件的开发、销售；自营和代 理各类商品及技术的进出口业务。 ”。
现第十二条修改为“公司经营范围：开发、设计、组装、销售、维护服务：
自动售检票设备、屏蔽门、安全门及其配套设备、出入口控制设备、交通控制设
备、自动收费设备、自动查询设备、太阳能发电设备及系统、发光二极管（LED）
应用产品及系统；应用软件的开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口
业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 。
公告编号：2020-022
许可项目：施工专业作业；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 。
一般项目：信息系统运行维护服务；轨道交通运营管理系统开发；城市轨道
交通设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工程技术服务（规
划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；工程管理服务；普通机械设
备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） ”。
上述变更具体以工商行政管理部门最终核准登记为准。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1. 自然人股东持本人身份证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、加
盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示非法定代表人身份证，
加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2020 年 11 月 26 日 8:30-9:00 时
（三）登记地点：苏州雷格特智能设备股份有限……
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