公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-042

证券代码：836816 证券简称：丁义兴 主办券商：兴业证券
上海丁义兴食品股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：枫阳路 848 号

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以直接送达方式发
出

5.会议主持人：董事长朱闻

6.会议列席人员：其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<上海丁义兴食品股份有限公司 2023 年半年度报告>的议
案》
1.议案内容：

公告编号：2023-042

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司董事会提请于 2023 年 9 月
8 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议以上议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海丁义兴食品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海丁义兴食品股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日

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