公告日期：2023-09-22

公告编号：2023-049

证券代码：836816 证券简称：丁义兴 主办券商：兴业证券
上海丁义兴食品股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：枫阳路 848 号

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日以直接送达方式发
出

5.会议主持人：董事长朱闻

6.会议列席人员：其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《上海丁义兴食品股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》1.议案内容：

详见公司于 2023 年 9 月在全国中小企业股份转让系统发布的公告《上海丁

公告编号：2023-049

义兴食品股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为便于进一步推进公司的审计工作，经审慎研究并综合评估，公司计划将审计服务机构变更为中名国成会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司 2023 年财务报表审计工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严义明、翟新生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司董事会提请于 2023 年 10
月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议以上议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-049

三、备查文件目录

《上海丁义兴食品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海丁义兴食品股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。