公告日期：2023-10-19

公告编号：2023-052

证券代码：836816 证券简称：丁义兴 主办券商：兴业证券
上海丁义兴食品股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 18 日

2.会议召开地点：枫阳路 848 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱闻
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数35,350,083 股，占公司有表决权股份总数的 90.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-052

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为便于进一步推进公司的审计工作，经审慎研究并综合评估，公司计划将审计服务机构变更为中名国成会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司 2023 年财务报表审计工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,350,083 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《上海丁义兴食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

上海丁义兴食品股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 19 日

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