公告日期：2024-04-18

证券代码：836816 证券简称：丁义兴 主办券商：兴业证券
上海丁义兴食品股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836816 丁义兴 2024 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海正策律师事务所严鸽、袁瑶律师。
（七）会议地点

上海市金山区枫泾镇枫阳路 848 号。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度报告及其摘要》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

2023 年度董事会工作报告。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

2023 年度财务决算报告。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

2024 年度财务预算报告。

（五）审议《关于<公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

公司对治理情况开展了专项自查及规范活动，并且就相关情况形成了自查 报告，特报董事会监事会及股东大会审议。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

丁义兴公司 2023 年度亏损，不进行利润分配。

（七）审议《2023 年度独立董事述职报告》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》。
（八）审议《拟续聘会计师事务所的议案》

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格， 在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持 独立审计原则，能按时保质保量为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、 公正。 基于公司实际发展需要，拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普 通合伙） 为公司 2024 年度审计机构。
（九）审议《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部修订和颁布的会计准则，做出会计政策变更。

（十）审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年度监事会工作报告。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出 席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托 书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会 议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账 户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位……
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