公告日期：2024-10-31

公告编号：2024-036

证券代码：836816 证券简称：丁义兴 主办券商：兴业证券
上海丁义兴食品股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：枫阳路 848 号

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以直接送达方式
发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：其他管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次的会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟对公司章程做出如下修订：

公告编号：2024-036

修订前 修订后

第一百零五条 公司聘请两名独立董 第一百零五条 公司聘请三名独立董 事，独立董事应按照法律、行政法规 事，独立董事应按照法律、行政法规
及规范性文件的有关规定执行。 及规范性文件的有关规定执行。

第一百零七条 董事会由七名董事组 第一百零七条 董事会由九名董事组 成，其中上海圣高投资管理有限公司 成，其中上海圣高投资管理有限公司 可以提名三名董事候选人，上海市金 可以提名三名董事候选人，上海市金 山区供销合作社可以提名两名董事候 山区供销合作社可以提名两名董事候
选人，另外两名为独立董事。 选人，除上海圣高投资管理有限公司
与上海市金山区供销合作社以外的其
他符合条件的股东可以提名一名董事
候选人，另外三名为独立董事。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于设立上海丁义兴食品股份有限公司金山分公司的议案 》1.议案内容：

为了公司经营发展的需要，全面提升公司的综合竞争力和生产组织能力，公司拟在上海市金山区成立分公司，设立分公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-036

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

请公司于 2024 年 11 月 17 日召开 2024 年度第四次临时股东大会，审议
以上议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海丁义兴食品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海丁义兴食品股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 3……
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