公告日期：2024-10-31

公告编号：2024-038

证券代码：836816 证券简称：丁义兴 主办券商：兴业证券
上海丁义兴食品股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 17 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-038

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836816 丁义兴 2024 年 11 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市金山区枫泾镇枫阳路 848 号。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

因公司经营发展需要，拟对公司章程做出如下修订：

修订前 修订后

第一百零五条 公司聘请两名独立董 第一百零五条 公司聘请三名独立董 事，独立董事应按照法律、行政法规 事，独立董事应按照法律、行政法规
及规范性文件的有关规定执行。 及规范性文件的有关规定执行。

第一百零七条 董事会由七名董事组 第一百零七条 董事会由九名董事组 成，其中上海圣高投资管理有限公司 成，其中上海圣高投资管理有限公司 可以提名三名董事候选人，上海市金 可以提名三名董事候选人，上海市金 山区供销合作社可以提名两名董事候 山区供销合作社可以提名两名董事候
选人，另外两名为独立董事。 选人，除上海圣高投资管理有限公司
与上海市金山区供销合作社以外的其
他符合条件的股东可以提名一名董事
候选人，另外三名为独立董事。

公告编号：2024-038

（二）审议《关于设立上海丁义兴食品股份有限公司金山分公司的议案》

为了公司经营发展的需要，全面提升公司的综合竞争力和生产组织能力，公司拟在上海市金山区成立分公司，设立分公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（一）登记方式（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次……
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