公告日期：2024-10-31

公告编号：2024-039

证券代码：836816 证券简称：丁义兴 主办券商：兴业证券
上海丁义兴食品股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百零五条 公司聘请两名独立董 第一百零五条 公司聘请三名独立董事，独立董事应按照法律、行政法规及 事，独立董事应按照法律、行政法规及
规范性文件的有关规定执行。 规范性文件的有关规定执行。

第一百零七条 董事会由七名董事组 第一百零七条 董事会由九名董事组成，其中上海圣高投资管理有限公司可 成，其中上海圣高投资管理有限公司可以提名三名董事候选人，上海市金山区 以提名三名董事候选人，上海市金山区供销合作社可以提名两名董事候选人， 供销合作社可以提名两名董事候选人，
另外两名为独立董事。 除上海圣高投资管理有限公司与上海
市金山区供销合作社以外的其他符合
条件的股东可以提名一名董事候选人，
另外三名为独立董事。

公告编号：2024-039

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及监管要求，结合公司实际情况，修订公司章程。

三、备查文件

《上海丁义兴食品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《上海丁义兴食品股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海丁义兴食品股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 31 日

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