公告日期：2024-11-18

公告编号：2024-042

证券代码：836816 证券简称：丁义兴 主办券商：兴业证券
上海丁义兴食品股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 17 日

2.会议召开地点：枫阳路 848 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合公司法和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数35,099,983 股，占公司有表决权股份总数的 86.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-042

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟对公司章程做出如下修订：

修订前 修订后

第一百零五条 公司聘请两名独立董 第一百零五条 公司聘请三名独立董 事，独立董事应按照法律、行政法规 事，独立董事应按照法律、行政法规
及规范性文件的有关规定执行。 及规范性文件的有关规定执行。

第一百零七条 董事会由七名董事组 第一百零七条 董事会由九名董事组 成，其中上海圣高投资管理有限公司 成，其中上海圣高投资管理有限公司 可以提名三名董事候选人，上海市金 可以提名三名董事候选人，上海市金 山区供销合作社可以提名两名董事候 山区供销合作社可以提名两名董事候
选人，另外两名为独立董事。 选人，除上海圣高投资管理有限公司
与上海市金山区供销合作社以外的其
他符合条件的股东可以提名一名董事
候选人，另外三名为独立董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,099,983 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-042

（二）审议通过《关于设立上海丁义兴食品股份有限公司金山分公司的议案》1.议案内容：

为了公司经营发展的需要，全面提升公司的综合竞争力和生产组织能力，公司拟在上海市金山区成立分公司，设立分公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,099,983 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《上海丁义兴食品股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

上海丁义兴食品股份有限公司
董事会……
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