公告日期：2022-04-26

证券代码：836823 证券简称：华佳丝绸 主办券商：东吴证券
江苏华佳丝绸股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 9 点 30 分。预计会期 0.5 天。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836823 华佳丝绸 2022 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏兰创律师事务所二名律师。
（七）会议地点

苏州市吴江区盛泽镇北环路 1988 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2021 年度董事会工作报告》。（二）审议《2021 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2021 年度监事会工作报告》。（三）审议《2021 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 www.neeq.com.cn 披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
（四）审议《2021 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2021 年度财务决算报告》。（五）审议《2021 年度利润分配的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2021 年度利润分配报告》。（六）审议《2022 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度财务预算报告》。（七）审议《关于续聘公司 2022 年度审计服务机构的议案》

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构。
（八）审议《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn） 公告的《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的公告》。（九）审议《关于补充确认公司为全资子公司提供担保的议案》

2021 年度，公司全资子公司广西迎春丝绸有限公司因业务发展需要，向银行申请借款。公司为支持子公司的发展，同意为子公司向广西象州农村合作银行借款提供连带责任保证，担保最高额度不超过人民币 2500 万元。其中 2000 万
元的担保主债权的发生期间为 2021 年 9 月 27 日至 2022 年 9 月 26 日，贷款年利
率为 4.09%；500 万元的担保主债权的发生期间为 2021 年 9 月 29 日至 2022 年 9
月 28 日，贷款年利率为 4.09%。

详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn） 公告的《关于补充确认公司为全资子公司提供担保的公告》。
（十）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中 小企业股份转让系统信息披露……
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