公告日期：2022-05-18

证券代码：836823 证券简称：华佳丝绸 主办券商：东吴证券
江苏华佳丝绸股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：苏州市吴江区盛泽镇北环路 1988 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长俞金键
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召集符合 《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2021 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2021 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

内容详见本公司于 2022 年 4月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报 告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2021 年度财务状况，并作出 2021 年度
财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2021 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、 健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2021 年度不进行利润分 配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（七）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计服务机构的议案》
1.议案内容：

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