公告日期：2022-09-13

公告编号：2022-029

证券代码：836823 证券简称：华佳丝绸 主办券商：东吴证券
江苏华佳丝绸股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长俞金键
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有 关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-029

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认 2022 年 1 月至 7 月使用自有闲置资金购买银行
理财产品或基金产品的议案 》
1.议案内容：

2022 年 1 月至 7 月，公司为了提高自有闲置资金的使用效率，在确保公司
日常运营和资金安全的情况下，共计使用自有闲置资金 5300 万元购买了低风险的银行理财产品以及基金产品。

根椐《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关规定，现对公司 2022年 1 月至 7 月利用闲置资金购买理财产品进行补充确认。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品或基金产品的议案 》1.议案内容：

为了进一步提高公司资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务发展、日常经营资金使用和保障资金流动性、安全性的前提下，同意公司在 2022 年度内使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品或基金产品，资金使用额度不超过人民币 8000 万元，有效期一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2022-029

东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《江苏华佳丝股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

江苏华佳丝绸股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 13 日

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