公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-004

证券代码：836823 证券简称：华佳丝绸 主办券商：东吴证券

江苏华佳丝绸股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日 以书面 方式发出

5.会议主持人：李小红

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年度监事会工作

报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-004

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022 年年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司2022年度财务报告进行审议。经审议，同意《公司2022年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

公司监事会对公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，年度报告基本上真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况；

（3）未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-004

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司2022年度财务状况，并作出2022年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。