公告日期：2023-04-25

证券代码：836823 证券简称：华佳丝绸 主办券商：东吴证券
江苏华佳丝绸股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 9 点 30 分, 预计会期 0.5 天。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836823 华佳丝绸 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏兰创律师事务所二名律师。
（七）会议地点

苏州市吴江区盛泽镇北环路 1988 号公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2022 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

（四）审议《2022 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《2022 年度利润分配的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度利润分配报告》。
（六）审议《2023 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于续聘公司 2023 年度审计服务机构的议案》

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构。
（八）审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

详见公司 2023年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn） 公告的《关于预计2023年度公司日常性关联交易的公告 》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王春花和俞金键。（九）审议《关于预计 2023 年度对子公司提供担保额度的议案》

为满足经营和发展需要，公司计划为子公司提供担保。公司未来 12 个月为子公司提供担保的额度不超过人民币 5000 万元, 在上述担保额度内，办理每笔
担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度对子公司提供担保额度的公告》。（十）审议《使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的……
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