公告日期：2024-05-15

公告编号：2024-013

证券代码：836823 证券简称：华佳丝绸 主办券商：东吴证券
江苏华佳丝绸股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长俞金键女士

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名易平为公司董事的议案》
1.议案内容：

因公司原董事吴志强辞去董事一职，现提名易平为公司新任董事,任期自

公告编号：2024-013

2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效至公司第二届董事会届满之日止，附易平简历。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任易平为公司总经理的议案》
1.议案内容：

因公司原总经理俞金键辞去总经理一职，现聘任易平为公司新任总经理,任期自股东大会审议通过之日起生效至公司第二届董事会届满之日止，附易平简历。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《对外投资管理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，公司制定《对外投资管理制度》，详见公司于同日披露的《对外投资管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-013

（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年第一次临时股东大会将于 2024 年 5 月 30 日在公司会议室以现
场会议形式召开，审议第二届董事会第九次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案，公司将另行发布股东大会通知公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏华佳丝绸股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏华佳丝绸股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 15 日

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