公告日期：2021-12-08

公告编号：2021-046

证券代码：836827 证券简称：小马科技 主办券商：国元证券
安徽小马创意科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人：汪贵先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司注册地址变更及拟修订公司章程》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更公司注册地址并同事修订公司章程。变更前公司注册地址为：马鞍山市雨山区泰和天成 9-108 号；变更后公司注册地址为：

公告编号：2021-046

马鞍山市花山区霍里山大道北段 698 号马鞍山软件园 6 栋。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理局登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会 》
1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司拟于 2021 年 12 月 24 日召开 2021 年第
四次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《安徽小马创意科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
安徽小马创意科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 8 日

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