公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-009

证券代码：836827 证券简称：小马科技 主办券商：国元证券
安徽小马创意科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-009

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836827 小马科技 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘期的北京盈科（杭州）律师事务所梁林、翟洪齐律师
（七）会议地点

安徽省马鞍山市花山区马鞍山软件园 6 栋小马科技研发楼 3 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据我国法律法规的相关规定以及《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年监事会工作情况并提交年度股东大会审议。
（二）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据我国法律法规的相关规定以及《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况并提交年度股东大会审议。
（三）审议《2021 年年度报告及摘要》

议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。
（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告》

根据《公司章程》等有关规定，由财务总监代表管理层汇报 2021 年度财务决算报告并提交年度股东大会审议。
（五）审议《关于 2022 年财务预算方案》

根据《公司章程》等有关规定，由财务总监代表管理层汇报 2022 年财务预算方案并提交年度股东大会审议。
（六）审议《2021 年年度权益分派预案》

议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：

公告编号：2022-009

2022-006）。
（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构》

经董事会一致同意，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务审计机构，聘期 1 年。
（八）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》

议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公……
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