公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-007

证券代码：836827 证券简称：小马科技 主办券商：国元证券
安徽小马创意科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

修订时间：二〇二〇年四月 修订时间：二〇二二年四月

第一条 为维护安徽小马创意科技股份 第一条 为维护安徽小马创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和 有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、 （以下简称“《公司法》”）等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非 《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必 上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》全国中小企业股份转让系统有 备条款》、《全国中小企业股份转让系统限责任公司（以下简称“全国股份转让 挂牌公司治理规则》全国中小企业股份系统公司”）的相关规定和其他有关规 转让系统有限责任公司（以下简称“全
定，制订本章程。 国股份转让系统公司”）的相关规定和
其他有关规定，制订本章程。

第四条 公司注册资本为人民币 500 万 第四条 公司注册资本为人民币1000万
元。 元。

公告编号：2022-007

第一百三十条 本章程第九十二条关于 第一百三十条 本章程第九十二条关于不得担任懂事的情形，同时适用于监 不得担任董事的情形，同时适用于监事。
公司董事、总经理和其他高级管理人员 事。

不得兼任监事。 公司董事、总经理和其他高级管理人员
不得兼任监事。公司董事和其他高级管
理人员的配偶和直系亲属在公司董事、
高级管理人员任职期间不得担任公司
监事。

无。 第一百三十八条 （九）发现董事、高
级管理人员违反法律法规、部门规章、
业务规则或者公司章程的，监事会应当
履行监督职责，向董事会通报或者向股
东大会报告，也可以直接向主办券商或
者全国股转公司报告。

第一百三十九条 监事会每 6 个月至少 第一百三十九条 监事会每 6 个月至少
召开一次会议，会议通知应当在会议召 召开一次会议，会议通知应当在会议召
开 10 日前书面送达全体监事。监事可 开 10 日前书面送达全体监事。

以提议召开临时监事会会议。临时会议 监事可以提议召开临时监事会会议。临通知应当提前5日以书面方式送达全体 时会议通知应当提前5日以书面方式送监事。情况紧急时，可以随时通过电话 达全体监事。情况紧急时，可以随时通或者其他口头方式发出会议通知。监事 过电话或者其他口头方式发出会议通会会议议题应当事先拟定，并提供相应 知。监事会会议议题应当事先拟定，并
的决策材料。 ……
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