公告日期：2022-05-19

安徽小马创意科技股份有限公司

章 程

二〇二二年四月

目 录

第一章. 总则 ...... 1
第二章. 经营范围 ...... 2

第三章. 股 份 ...... 3

第一节. 股份发行 ......3
第二节. 股份增减和回购 ......3
第三节. 股份转让 ......4
第四章. 股东和股东大会 ...... 5
第一节 股东 ......5
第二节 股东大会的一般规定 ......9
第三节 股东大会的召集 ......11
第四节 股东大会的提案与通知 ......13
第五节 股东大会的召开 ......14
第六节 股东大会的表决和决议 ......17

第五章. 董 事 会 ...... 22

第一节 董事 ......22
第二节 董事会 ......25
第六章. 总经理及其他高级管理人员 ...... 30

第七章. 监 事 会 ...... 31

第一节 监事 ......31
第二节 监事会 ......33
第八章. 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 35
第一节 财务会计制度 ......35
第二节 内部审计 ......36
第三节 会计师事务所的聘任 ......36
第九章. 投资者关系管理 ...... 37
第十章. 通知和公告 ...... 38
第十一章. 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 39
第一节 合并、分立、增资和减资 ......39
第二节 解散和清算 ......40
第十二章. 修改章程 ...... 42

第十三章. 附 则 ...... 43

安徽小马创意科技股份有限公司章程

第一章. 总则

第一条 为维护安徽小马创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定
成立的股份有限公司。公司以发起设立方式由马鞍山左右营销策划有限公司整体变更设立，经马鞍山市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称

中文名称：安徽小马创意科技股份有限公司

公司住所：马鞍山市雨山区泰和天成 9-108

第四条 公司注册资本为人民币 500 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 根据《中国共产党章程》规定和上级党组织要求，在公司设立中
国共产党的组织。党组织在公司发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。坚持和落实党的建设和公司改革发展同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党建工作同步开展。公司党组织活动依照《中国共产党章程》及相关政策规定办理。工会组织活动依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》及其他相关法律法规办理。
第二章. 经营范围

第十条 经依法登记，公司的经营范围为：“第二类增值电信业务中的信
息服务业务（因特网信息服务，不含固定网电话信息服务）（业务覆盖范围以增值电信业务经营许可证为准），企业营销策划，企业管理咨询，商务信息咨询（不含投资咨询），企业形象策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；文化艺术咨询；公关、展览商业活动全程策划承办，国内广告设计、制作、发布、代理；计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件维护；网络技术服务……
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