公告日期：2022-11-21

公告编号：2022-020

证券代码：836827 证券简称：小马科技 主办券商：国元证券
安徽小马创意科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 8 日以电话方式发出
5.会议主持人：汪贵

6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽小马创意科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向徽商银行股份有限公司马鞍山汇通支行申请融资》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，向徽商银行股份有限公司马鞍山汇通支行申请融资，

公告编号：2022-020

期限为一年，融资金额人民币 1540 万元。该笔融资由银行提供综合授信额度，其中风险敞开额度 1020 万元，低风险额度 520 万元。该笔融资授信额度以公司名下位于马鞍山市雨山区泰和天成 9-108、9-201、12-203、12-204 房产提供抵押担保，实际控股股东汪贵先生及赵静茹女士提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于接受公司控股股东、实际控制人提供担保的议案》
1.议案内容：

由公司控股股东、实际控制人汪贵先生和赵静茹女士为上述 1540 万银行融资授信额度保证担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事汪贵先生和赵静茹女士回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《安徽小马创意科技股份有限公司第三届董事会第五次会议》

安徽小马创意科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 21 日

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