公告日期：2023-02-01

公告编号：2023-002

证券代码：836827 证券简称：小马科技 主办券商：国元证券
安徽小马创意科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：汪贵

6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽小马创意科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>》
1.议案内容：

因公司发展经营需要，拟在公司经营范围中新增“第一类增值电信业务”相

公告编号：2023-002

关内容，详见公司 2023 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统

（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《安徽小马创意科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

安徽小马创意科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 1 日

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