公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-011

证券代码：836827 证券简称：小马科技 主办券商：国元证券
安徽小马创意科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-011

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836827 小马科技 2023 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘期的北京盈科（杭州）律师事务所梁林、丁嫣然律师
（七）会议地点

安徽省马鞍山市花山区马鞍山软件园 6 栋小马科技研发楼 3 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

根据我国法律法规的相关规定以及《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年监事会工作情况并提交年度股东大会审议。
（二）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

根据我国法律法规的相关规定以及《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况并提交年度股东大会审议。
（三）审议《2022 年年度报告及摘要》议案

议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告》议案

根据《公司章程》等有关规定，由财务总监代表管理层汇报 2022 年度财务决算报告并提交年度股东大会审议。

公告编号：2023-011

（五）审议《关于 2023 年财务预算方案》议案

根据《公司章程》等有关规定，由财务总监代表管理层汇报 2023 年财务预算方案并提交年度股东大会审议。
（六）审议《关于 2022 年年度利润分配》议案

公司目前处于发展期，根据 2022 年实际经营成果，公司 2022 年度不进行
利润分配，不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构》议案

经董事会一致同意，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务审计机构，聘期 1 年。
（八）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案

议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-010）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存……
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