公告日期：2022-05-19

福建瑞森新材料股份有限公司

章 程

中国·龙岩

二○二二年五月

目录

第一章 总 则......- 4 -
第二章 经营宗旨和范围 ......- 5 -
第三章 股份......- 5 -

第一节 股份发行 ......- 5 -

第二节 股份增减和回购 ......- 7 -

第三节 股份转让 ......- 8 -

第四章 股东和股东大会 ......- 9 -

第一节 股东 ......- 9 -

第二节 股东大会的一般规定...... - 12 -

第三节 股东大会的召集 ...... - 14 -

第四节 股东大会的提案与通知...... - 15 -

第五节 股东大会的召开 ...... - 17 -

第六节 股东大会的表决和决议...... - 20 -

第五章 董事会...... - 24 -

第一节 董事 ...... - 24 -

第二节 董事会 ...... - 27 -

第六章 经理及其他高级管理人员 ...... - 34 -
第七章 监事会...... - 36 -

第一节 监事 ...... - 36 -

第二节 监事会 ...... - 37 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 39 -

第一节 财务会计制度 ...... - 39 -

第二节 利润分配 ...... - 40 -

第三节 内部审计 ...... - 43 -

第四节 会计师事务所的聘任...... - 43 -

第九章 通知和公告 ...... - 43 -
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第一节 通知 ...... - 43 -

第二节 公告 ...... - 44 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 45 -

第一节 合并、分立、增资和减资...... - 45 -

第二节 解散和清算 ...... - 46 -

第十一章 修改章程 ...... - 48 -
第十二章 附则...... - 48 -
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第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司系由福建瑞森化工有限公司以整体变更的方式发起设立的股份有限公司，在福建省龙岩市工商行政管理局注册登记取得营业执照，统一社会信用代码：91350800666899075D。

第三条 公司的发起人认购公司发行的全部 2,000 万股股份。

第四条 公司注册名称：

中文全称：福建瑞森新材料股份有限公司

第五条 公司住所：福建省龙岩市漳平市工业园区（和安小区）。

第六条 公司注册资本为人民币 2000 万元（单位人民币元，下同）。

第七条 公司的经营期限为：50 年。

第八条 公司的法定代表人由董事长担任，并依法登记。公司的法定代表人代表公司签署有关文件，由董事会选举产生，任期三年，任期届满，可连选连任。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，
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公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：创新卓越、精准求实。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围: 涂料制造（不含危险化学品）；
涂料销售（不含危险化学品……
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