公告日期：2022-11-01

公告编号：2022-016

证券代码：836829 证券简称：瑞森新材 主办券商：国金证券
福建瑞森新材料股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 1 日

2.会议召开地点：福建瑞森新材料股份有限公司

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 21 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长陆志军

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命苏翠琳女士为公司财务负责人》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，经公司总经理提名，董事会决定聘

公告编号：2022-016

任苏翠琳女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
苏翠琳简历如下：

苏翠琳，女，1992 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2013 年 10 月至 2015 年 12 月就职于泉州永信达织造制衣有限公司，任会计。2016
年 1 月至 2017 年 02 月就职于福建省宏达基建设工程有限公司漳平项目部，任会
计。2017 年 3 月至 2021 年 8 月就职于福建福迩金生物科技有限公司，任会计。
2021 年 9 月至今就职于福建瑞森新材料股份有限公司，任会计。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于变更信息披露负责人》的议案
1.议案内容：

原信息披露负责人拟辞职，经公司总经理提名，董事会决定聘任苏翠琳女士为信息披露负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-016

三、备查文件目录

《福建瑞森新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

福建瑞森新材料股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 1 日

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