公告日期：2023-04-25

证券代码：836829 证券简称：瑞森新材 主办券商：国金证券
福建瑞森新材料股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：福建瑞森新材料股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长陆志军

6.会议列席人员：5 人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

根据总经理陆志军先生提交的《福建瑞森新材料股份有限公司 2022 年度总
经理工作报告》，请各位董事对其内容进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

按照公司章程规定，董事会需在年度股东大会召开时，向股东大会提交年度工作报告。现公司董事会依照 2022 年的实际工作内容，制定《福建瑞森新材料股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，请各位董事对其内容进行审议

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

公司已编制 2022 年年度报告及年度报告摘要，详见 2023 年 04 月 25 日于全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022 年年度报告摘要公告》（公告编码 2023-003）及《2022 年年度报告公告》（公告编码：2023-004）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据公司财务部提交的《福建瑞森新材料股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，请各位董事对其内容进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据公司财务部提交的《福建瑞森新材料股份有限公司 2023 年度财务预算报告》，请各位董事对其内容进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

根据公司实际情况，为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（七）审议通过《关于公司聘请 2023 年度审计机构》的议案
1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“该所”）已为福建瑞森新材料股份有限公司（以下简称“公司”）提供了 2022 年度审计服务。该所为公司提供审计服务期间，能够独立、客观、公正的遵循执业准则，较好的完成了公司委托的各项财务审计工作。

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，负责会计报表审计及其他有关业务的咨询服务等业务，聘期……
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