公告日期：2023-08-07

公告编号：2023-013

证券代码：836829 证券简称：瑞森新材 主办券商：国金证券
福建瑞森新材料股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2023 年 08 月 06 日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于召
开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司于 2023 年 08 月 07 号在全国中小
企业股份转让系统信息平台刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-013）。本次股东大会会议的召集、召开和议案的审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2023-013

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836829 瑞森新材 2023 年 8 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福建瑞森新材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项

审议《设立全资子公司福建瑞森电力科技发展有限公司 》的议案

公司根据中长期发展战略与规划，为提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力，扩大市场经营规模，公司拟设立全资子公司—福建瑞森电力科技发展有限公司(暂定名，最终以工商行政管理部门核定的为准），注册资本为人民币：2000
万元整。议案内容详见公司于 2023 年 08 月 07 日披露在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《中小企业股份转让系统平台的《对外投资公告（设立全资子公司）》（公告编号：2023-011）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2023-013

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业 执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2023 年 8 月 22 日 8:30-9:50

（三）登记地点：漳平市工业园区和安小区福建瑞森新材料股份有限公司会议室四、其他
（一）会议联系方式：联系人：苏翠琳 电话：0597-3271516
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

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